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湖北商戶pos機代理
隨公安機關“斷卡”行動向縱深推進，境外電信網絡詐騙犯罪團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度越來越大，從而將“目光”轉移到“跑分”平臺，利用高額的傭金，雇傭“工具人”參與其中為其轉移贓款，形成團伙作案。恩施州公安機關重拳出擊、打防并舉，斬斷多個電信網絡詐騙犯罪資金鏈條。僅6月以來，半月共打掉“跑分”團伙11個，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人128人。
單日“洗錢”超120萬2022年6月9日，利川市公安局都亭派出所接到恩施州公安局反電詐中心線索，通過利川市譚某的銀行卡流水發現，其有通過POS機刷卡“跑分”“洗錢”嫌疑。接到指令后，都亭派出所立即組織民警展開調查，通過調取POS機刷卡明細，辦案民警追蹤到相關結算銀行卡信息，成功鎖定邢某、熊某等“跑分”團伙成員。
在利川市公安局合成作戰中心的大力支持下，都亭派出所通過精準研判、周密部署，遠赴四川瀘州等地將邢某等3名嫌疑人抓獲歸案。邢某等人到案后，如實供述了自己招募其他團伙成員、聯系上家及收購銀行卡和信用卡用于“洗錢”等違法犯罪行為。經辦案民警深度研判，持續追蹤，于6月13日成功抓獲該團伙其余5名成員。
經查，今年4月初，四川籍男子邢某、熊某伙同湖北籍男子唐某幫助賭博網站收取賭資進而獲取抽成。4月10日，邢某、熊某、唐某三人來到利川，通過支付每張信用卡/銀行卡1000元酬勞的方式從朱某等人手中收集了5張，當天就利用這些銀行卡刷了120余萬元的流水，為境外賭博、電信網絡詐騙團伙提供轉賬分流、資金結算服務，并從中抽取傭金。
多地招募“卡農”跑分走賬今年5月，來鳳縣公安局民警在工作中獲取重要線索，轄區藏匿了一個利用個人銀行卡賬戶從事“洗錢”活動的團伙，該團伙分工明確、手段隱蔽，頻繁活動于來鳳縣、恩施市、宣恩縣等地，涉案資金流水巨大。
獲悉情況后，民警立即開展工作。經深度研判，以姚某、陳某為首的跑分團伙浮出水面。為擴大戰果，辦案民警對涉案資金流水進行分析，對涉案人員住所、車輛、關系人等進行嚴密布控，繪制了人員關系圖。6月8日晚，舊司派出所、綠水派出所聯合刑偵大隊組織警力對該團伙實施抓捕，先后在城區某賓館、某洗腳城、某出租房內抓獲8名涉案嫌疑人。6月9日，在辦案民警的工作下，該案另2名涉案嫌疑人主動到公安機關投案自首。
經查，該團伙以姚某、陳某為首，在來鳳、宣恩、恩施等地大肆招募“卡農”，以借用其銀行卡進行走賬，事后給予好處費為由，引誘卡主將卡用來進行“洗錢”，并在“洗錢”后為該詐騙團伙提現。
轉移資金210余萬2022年6月10日，宣恩縣公安局李家河派出所接到江蘇省丹陽市公安局民警幫助抓捕轄區掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人楊某的請求。民警了解相關情況后，立即開展摸排，發現嫌疑人楊某就在轄區活動，為防止嫌疑人外逃，李家河派出所立即組織警力與丹陽市公安局民警實施抓捕。
兩地民警迅速趕至楊某家中，將還在睡夢中的楊某抓獲，當民警詢問楊某是否還有同伙時，楊某含糊其辭，辦案民警敏銳感知到此事不簡單，隨即進行搜查，一男子（謝某）突然從房間溜出來向樓上慌忙逃竄，民警遂將其抓獲，繳獲涉案銀行卡10張、涉案手機2部。迫于壓力謝某交代了自己與楊某幫助詐騙分子“洗錢”，并從中獲利的犯罪事實。
經查，楊某與謝某利用“飛機”APP軟件與上線聯系，接受上線指令，然后在手機銀行進行“洗錢”跑分，兩人共幫助詐騙分子“洗錢”210余萬元。
“雷火2022”專項行動再添戰果，恩施市公安局打掉一個“跑分”團伙、建始縣公安局抓獲三名涉嫌幫信罪犯罪嫌疑人……捷報頻傳的背后，體現的是恩施州公安機關對電詐犯罪的絕不姑息和打擊破案的不懈努力。
“開展‘斷卡行動’，打擊‘跑分’團伙是為了切斷資金流向境外犯罪團伙的鏈條，降低電信網絡詐騙和跨境賭博違法犯罪的發生率，這樣受害者的錢才流不到境外，同時也能增加追贓挽損的成功率。”恩施州公安局反詐中心民警周旭表示，公安機關將保持對“跑分洗錢”違法犯罪的嚴打高壓態勢。（平安恩施）
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